Requisitos de un Compliance Program.

Por |2020-09-21T19:27:01+02:0029/05/18|Categorías: Compliance, Legal & LegalTech|Etiquetas: |

El art. 31 bis, apartado 5 CP recoge los requisitos que debe contener un programa de prevención de delitos para que la persona jurídica no responda penalmente de unos hechos delictivos cometidos en el seno de su empresa: Identificar las [...]

¿Qué delitos pueden cometer las empresas?

Por |2020-09-21T20:04:59+02:0022/05/18|Categorías: Compliance, Legal & LegalTech|Etiquetas: |

¿Qué delitos pueden cometer las empresas? Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados. Entre otros, los siguientes: Administración desleal (art. 252 CP). [...]

Compliance: ¿Cuáles son los beneficios de implantar un Compliance Program?

Por |2020-09-21T18:57:41+02:0015/05/18|Categorías: Compliance, Legal & LegalTech|Etiquetas: |

El más importante; evitar la imputación de la empresa en el caso de que se cometa un delito en su seno. Pero también produce ventajas importantes: Mejora la gestión. Nos permite encontrar puntos de mejora, detectar a tiempo errores o [...]

Compliance: cumplimiento legal

Por |2020-09-21T18:52:32+02:0008/05/18|Categorías: Compliance, Legal & LegalTech|Etiquetas: |

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), supuso un cambio relegando definitivamente el principio de societas delinquere non potest. Societas delinquere non [...]

Introducción a Compliance.

Por |2020-09-21T20:02:38+02:0001/05/18|Categorías: Compliance, Legal & LegalTech|Etiquetas: |

Compliance nace en España como un conjunto de elementos y herramientas que constituye una adaptación del Corporate Compliance aplicado a nivel internacional a la nueva realidad penal española, y que permitirá a las empresas prepararse de manera interna para reforzar [...]

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