¿Puede o debe detener un vigilante a su jefe de seguridad por la comisión de un delito? Supongamos que un jefe de seguridad, de la empresa de seguridad privada “X”, ha amañado un contrato público, ofreciendo prebendas al poder [...]
Desde el 1 de septiembre de 2023, las empresas obligadas a implementar un Plan de Igualdad y aún no lo hayan hecho, además de enfrentar posibles sanciones por su falta de implementación, no pueden acceder a ninguna forma de [...]
Desde SIQURË os deseamos Felices Fiestas. De parte de todo el equipo de SIQURË, os queremos agradecer la confianza depositada en nosotros durante estos años y queremos haceros llegar nuestros mejores deseos de felicidad, prosperidad y salud para 2023. [...]
Recuerdo una breve conversación de ascensor con un director de seguridad de una entidad, con ocasión de unas jornadas a las que asistimos tras la entrada en vigor de la ley 5/2014, de seguridad privada. Responsabilidad del director de [...]
Fruto de la especial colaboración entre SIQURË y TICnine, incorporamos a nuestro catálogo de servicios la herramienta web de Canal de Denuncias "denuncia.me". Canal de Denuncias adaptado a la legislación. Canal de denuncias adaptado a la Directiva (UE) 2019/1937 [...]
Sistema de Gestión Integrado. Un sistema de gestión integrado es un sistema único diseñado para gestionar múltiples aspectos de las operaciones de una organización. Ello en consonancia con múltiples normas, como las relativas a la gestión de la calidad, el medioambiente, [...]
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 13.09.2022, el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional, con el objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 [...]
El Plan de Igualdad, obligatorio para las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Desde el 7 de marzo de 2022, tener un plan de igualdad es obligatorio para empresas con una plantilla de 50 o más personas trabajadoras. [...]
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ha activado el modelo de control interno en el ámbito local, a través de [...]
Un punto clave para toda organización a la hora de competir de manera óptima y constante dentro del mercado donde se mueve es adoptar la planificación y el control adecuados sobre sus riesgos legales, penales y reputacionales, que le proporcionen [...]
¿Qué es el Pacto Digital para la protección de las personas? El Pacto Digital, promovido por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), es un gran acuerdo por la convivencia ciudadana en el ámbito digital, compatibilizando la protección de [...]
El Plan de Igualdad, obligatorio desde ayer para las empresas de más de 100 trabajadores/as. De manera casi coincidente con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ayer finalizaba el plazo (07.03.2021) para que las empresas de más de 100 [...]
Ya en nuestra entrada de hace unas fechas comentábamos la obligación de establecer canales de denuncia (‘whistleblowing’) en las empresas de más de 50 trabajadores, a raíz de la aprobación de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del [...]
Informes periciales en seguridad. Peritos judiciales: SIQURË aporta medios de prueba a los juzgados, para que éstos puedan valorar mejor la naturaleza de determinados hechos. La figura de Perito Judicial en Seguridad Privada permite a los expertos en seguridad informar en los [...]
Aprobada la Directiva 'whistleblowing' que obliga a incorporar canales de denuncia en las empresas de 50 o más trabajadores, y todas las entidades del sector público (incluyendo las entidades sujetas al control de una entidad pública) a excepción de [...]
El pasado 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que entró en vigor el 13 de marzo de 2019. Esta Ley transpone al ordenamiento jurídico español [...]
Hace unos días, un cliente nos preguntaba: "Me gustaría saber si está permitido en España redireccionar el correo electrónico de una persona que ya no está en la empresa (solo recibir). Y si está permitido redireccionar el correo de una [...]
Actualizamos este post, publicado originalmente en octubre de 2018. Aunque en muchas ocasiones estas figuras del cumplimiento normativo comparten una visión, cada una tiene su particularidad y especialidad que les permite actuar de manera complementaria en el cumplimiento normativo: Director [...]
El Compliance Officer es la persona que la empresa designa con la función de garantizar el cumplimiento del Compliance Program (programa de cumplimiento normativo). La figura del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento, en castellano) apareció originalmente en los mercados financieros [...]
Todo Compliance Program implementado en una organización debe ser auditado periódicamente para validar su eficacia y detectar nuevas áreas de riesgo. Esta auditoría puede ser tanto una medida de control interno como el paso previo para obtener una certificación, producto [...]
La formación en materia de cumplimiento normativo es uno de los elementos esenciales dentro de la cultura corporativa de la empresa, particularmente a altos niveles, en los departamentos comerciales y de venta, y en las áreas de compra y [...]
Un elemento esencial para implementar un Compliance Program son las políticas corporativas que reflejan la materialización de las obligaciones del personal y el compromiso de la Dirección con el cumplimiento normativo. Por otra parte, las políticas corporativas son una de [...]
Todas las empresas requieren de un sistema ético mediante el cual los miembros de la organización y todos aquellos interesados directos puedan dar a conocer al Compliance Officer o a un responsable externo, según el caso, las situaciones que pongan [...]
Una vez la organización conozca sus riesgos penales, deberá adoptar un conjunto de acciones para reforzar sus controles en los ámbitos donde tenga un nivel de riesgo mayor al aceptable. Desde SIQURË desarrollamos para nuestros clientes una hoja de ruta [...]
La evaluación de riesgos o risk assessment es una de las herramientas esenciales dentro de una organización empresarial y ostenta un papel predominante dentro de un sistema de Compliance permitiendo concatenar los objetivos del negocio con el cumplimiento normativo. También [...]
El Sistema de Gestión de Compliance abarca el diseño, la implementación, la revisión y mejora del conjunto de elementos que contribuyen al cumplimiento normativo de la empresa. Un Sistema de Gestión de Compliance es único y se debe ajustar a [...]
Hard law. La doctrina se refiere a los requisitos que derivan de un mandato jurídico cuyo incumplimiento representa una infracción. Normativa general y particular aplicable. Evidentemente dependerá del tipo de empresa, y de su actividad comercial. Soft law. Los códigos [...]
La Política de Compliance le permite a la Dirección de la organización fijar el punto de partida de su Sistema integral de Compliance, definiendo el alcance y los objetivos del mismo. Es un documento que demuestra el compromiso de la [...]
Programa de Compliance. El Compliance Program es un sistema documental interno de cada empresa, mediante el cual se da a conocer a los trabajadores de la misma empresa cuáles son las conductas de riesgo y en qué forma se [...]
El art. 31 bis, apartado 5 CP recoge los requisitos que debe contener un programa de prevención de delitos para que la persona jurídica no responda penalmente de unos hechos delictivos cometidos en el seno de su empresa: Identificar las [...]
¿Qué delitos pueden cometer las empresas? Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados. Entre otros, los siguientes: Administración desleal (art. 252 CP). [...]
El más importante; evitar la imputación de la empresa en el caso de que se cometa un delito en su seno. Pero también produce ventajas importantes: Mejora la gestión. Nos permite encontrar puntos de mejora, detectar a tiempo errores o [...]
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (CP), supuso un cambio relegando definitivamente el principio de societas delinquere non potest. Societas delinquere non [...]
Compliance nace en España como un conjunto de elementos y herramientas que constituye una adaptación del Corporate Compliance aplicado a nivel internacional a la nueva realidad penal española, y que permitirá a las empresas prepararse de manera interna para reforzar [...]
